Caixa de câmbio de moedas cripto contratou um ex-agente da Secretaria da Receita dos Estados Unidos para liderar sua recente divisão na área de inteligência, um indício forte de a empresa procurar aumentar seus próprios recursos de cumprimento.
A Tigran Gambaryan se associa ao Binance na qualidade de vice-presidente global de inteligência global e de investigações, a empresa anunciada na quinta-feira. Binance tornou-se o primeiro patrão do sistema privado de Gambaryan após sua entrada na Secretaria da Receita Pública como representante especial, no mês de setembro de 2011.
Ao longo de sua permanência na Receita Federal, ele investigou os casos que envolviam segurança pública, financiamentos do terrorismo, sonegação de impostos e furto de identidade. Além disso, ele também investigou a Silk Road, um obscuro mercado da Internet que possibilitou algumas dos primeiros negócios em divisas cripto. Silk Road foi encerrado pelo FBI no mês de outubro de 2013, sendo o seu fundador Ross Ulbricht detido e finalmente condenado a uma pena de prisão perpétua em dobro mais 40 anos, não havendo possibilidade alguma de sair em condicional.
Durante o Binance, Gambaryan será incumbido de conduzir as investigações dentro e fora da cidade “para evitar ameaças e prejuízos financeiros”. A equipa de fiscalização e investigação trabalhará igualmente em estreita cooperação com as agências de execução da legislação e os órgãos reguladores.
O Binance está intensificando suas ações de cumprimento em reação à mudança regulatória vinda de diversas partes do mundo. O mercado foi forçado a interromper operações e comércio em diversos mercados, entre eles Japão, Grã-Bretanha, Alemanha do Norte e a região canadense de Ontário, devido ao descumprimento alegado da legislação local sobre licenças.